原来就在“707”客房沸扬、辉煌的同时，国家金融机构接到了群众的报告：有人以周总理旧部和美国摩根财团代理的名义在中航大厦与各地大搞“引资”活动。报告者认为，此事疑点较多，请金融部门调查核实。
据国家金融部门的不完全统计，两年以来，境内各类金融诈骗活动泛滥成灾，特别是“引资”类更是万分猖獗。
我金融部门立即致函财政部及有关省市主管部门，查询尚××身份及“东北投资实业咨询总公司”的背景。与此同时，为了时一步了解“707”客房的“引资”真相，有关部门又派人打入“707”客房内部，进行现场调查取证。
紧张、迅速的调查结果表明：第一，尚××、卢××的身份名不副实，财政部过去、现在均无名叫尚××的干部或职工；第二，摩根财团中国代理纯系捏造；第三，“东北投资实业咨询总公司”既无注册，也无审批手续；第四，“引资”文件粗制滥造，“引资”方式荒唐。由此断定，这是一起地道的放弃活动。7月6日，一份《关于发现重大引资诈骗活动的报告》由国家金融机构呈报******，如此才导致了一场骗局的毁灭。仅过两天，尚、卢等四人就落入法网，他们进行非法活动的工具也一并被没法。
经公安部门的审讯和查证，在此闹剧中扮演“总理旧部”、财团代理的尚××系河北平安县人，现年71岁。此人60年代末至70年代初曾因罪入狱，1974年被释放后入河北劳改局某工厂工作，1981年退休；卢××，71岁，安徽人，现住吉林省长春市，某工学院退休教师；耿××、吴××均为有职业，是不甘“寂寞”之辈。他们本想通过“引资”发笔横财，结果事与愿违，落个身陷囹圄的结局。
原来，上述犯罪团伙于1993年4月通过某省部分领导人的推荐介绍，在其非法组建的“东北投资实业咨询总公司”的注册申请书上获取了该省外国投资办公室及该省银行领导的批示及加盖的公章，在一无资金、二无注册登记的情况下开始了“引资”诈骗活动。他们的诈骗手法是：以有关领导人的批示和加盖公章的“申请书”为证明，以拥有所谓的8亿美元外国银行本票复印件为诱饵，以外国财团代理为招牌，专门与地方政府签订“引资”协议，并要求当地银行出具接未承诺书和佣金支付承诺证明，进而达到骗取佣金，从中渔利的目的。
点评：敬爱的周总理永远为亿万中国人所爱戴和怀念，然而就在总理逝世多年后，少数不法分子却打着总理的旗号四处招摇撞骗人们不禁要问这些人到底良心何在，人性何在？面对这种情况，人们一定要保持清醒的头脑，别被假象谎言迷了耳目。
挖空心思：假造银行为“引资”
导读：诈骗分子的骗术越来越精，他们假冒的名头也是亦来亦大，“中央和******”也为他们所盗用，搬来作后盾。
1997年8月6日，《金融时报》记者接到《广州日报》一同行来电，称“中国国际科技银行华南分行”邀请其去采访，问是否知道该行的有关情况，并传真了一份该行的背景资料。
记者疑窦顿生：这家银行从哪突然蹦出来？但传真却是“口气不小”，令人艳羡。资料称：“中国国际科技银行是经中央和******批准成立的，总部设在广州市，将在全球十几个国家经营银行和有关的金融业务”；“华南分行将提供完善的零售银行服务，有各种货币、主要是美元的贷款及存款、支票、信用卡及信托、税务咨询服务等”；“总行也提供多种其他服务，如分期信贷及租赁、金银贸易、金属买卖、期货贸易、遗产税、专利税和税务规划等等”；“总行将设立几十个交易中心，广布于全球主要金融中心，处理外币买卖及欧洲外币交易”；“该银行将在多个国家中成为当地政府的重要往来银行，比如将在香港或美国发行科技证券等”……这份漏洞百出的资料使记者感到这家“银行”十有八九是个骗局。
《金融时报》记者随即迅速向广东省分行领导汇报了有关情况，引起了行领导的高度重视，指示有关处室尽快查清情况，并向公安机关报案。
为让事情水落石出，昭示以众，记者化名单枪匹马深入“虎穴”，到位于广州市环市路某大厦的中国国际科技银行华南分行筹备处采访。在大厦二楼的一间房门旁赫然挂着“中国国际科技银行华南分行筹备处”的招牌，房内摆着两张桌子、一套沙发，一面墙上挂着两幅“华南分行筹备处主任”李泰顺与一些人的合影，一面墙上挂着印有“九龙微”标志的注册执照。
一名叫季汉庭的中年男人接待了记者，他递的名片标明其是“柏和（HongKong）国际有限公司”的外联经理。季某解释该公司为了支持中国科技发展，自愿来帮助中国国际科技银行进行筹建工作，之后，他即天花乱坠在吹开了。
正当季某口沫纷飞侃侃而谈之际，出差归来的李泰顺在一帮人的前呼后拥下赫然出现在记者眼前。李泰顺大约50多岁，戴着眼镜，一对三角眼游离不定。这位自称来自北京，曾是首都某著名新闻媒体驻联合国记者、某报副总编的“主任”显然骗术比季某高得多，他游说记者加入他们的筹办行列，称：“凡引资的都有中介费。谁引资最多，谁就当该机构的负责人。”他还雄心勃勃地告诉该记者：“银行引进的资金都搞高科技的大项目，将来还要争取在联合国发行自己的债券，目标是让人民币走向国际化，要和美元唱对台戏。”
李某主动地给记者出示了一系列文件，其中有所谓的******和中国科协的文件。当看到记者埋头猛抄时，李某故作坦然地说：“抄吧，怎么抄都行。广东省只有省长书记、人民银行总行只有行长才能看到有关文件，你们要查，得去保密局才能查到。”
第二天，记者与人行广东省分行保卫处梁处长交换了情况，得知分行领导已召集有关处室、部门的负责人研究，并立即拟文向总行汇报了有关情况。保卫处与省公安厅进行了多镒协调和讨论，省公安厅已对筹备处进行了初步摸查和布控。
8月11日，人行广东省分行银行处管副处长来电说，省公安厅建议银行派熟悉融资业务的吧中国国际科技银行假谈融资项目，模清该组织的性质及目前已非法开展的业务、开户行等怦。行领导希望该记者再次出山，以获取李某等人的信任，迅速掌握该组织给犯罪事实，协助公安机关快速破案。
8月12日，人行广东省分行、人行广州市分行3位干部化名某保险公司营业部的“周总”、“赵总”和“胡秘书”，在记者“陈红”的带领下如约来到中国国际科技银行华南分行筹备处，洽谈融资项目。面对周总、赵总的疑问，李某、季某如法炮制，大肆宣扬了一通该行的特殊性和灵活性。
据他们称，目前，中国国际科技银行正在北京、广州、上海、香港、澳门及东南亚一些国家或地区筹建代表办事处，并开始在深圳、珠海、汕头、湛江等城市融资设立支行，投资人即是银行的股东。投资者或集资者只需将钱汇入广州某行，中国国际科技银行华南分行即给开出存单。李某解释道，由于目前银行还没有正式开业，钱都汇到柏和国际有限公司的账户上。李某得意地说：“目前已有几个亿的进账。”他在周、赵的要求下拿出存单样本及有关文件，二人粗粗一看，其格式与正式存单相差无几。赵总又问及如果不投资入股，而是以集资的方式参与，能获得多少利率？李某眨着他的三角眼：“你说，”“18%，”“可以，”“能否再高一点？”“你说，”“20%，”“可以。”对于这个送上门的生意，李某显然有些急于求成，对周、赵提出的融资期限、利率等条件几乎是有求必应。而趁几位“老总”讨价还价之机，随行的“胡秘书”机警地抄下了开户行及账号等资料。
可二人征求一张存单样本时，李某做贼心虚地婉言拒绝。
早在1993年，假银行策划人林立等人就开始密谋策划非法集资。他们先后伪造******《关于同意成立中国国际科技银行》的批文、中国工商行政管理局颁发的营业执照，设立董事局并草拟了银行章程。林立自封为董事局常务主席兼行长，花了800港元在香港私刻了银行公章。非法的中国国际科技银行就此出笼。此后，林立等人在广州筹划成立中国国际科技银行华南分行，并于97年7月在广州环市路某大厦内租用两个房间作办公室，公开挂出了“中国国际科技银行华南分行筹备处”的招牌，四处进行非法融资、引资活动。为扩大影响，他们还明目张胆地策划于8月28日在广州某宾馆召开有各方人士参加的座谈会（人行广东省分行28日上午及时在该宾馆张贴了《公告》，宣布该机构未经中国人民银行批准，是非法的金融机构）。正当他们做着美梦，紧锣密鼓地进行诈骗活动的时候，即落入了无的法网。
1997年8月中旬，人行广东省分行基本掌握了这伙人搞假银行进行诈骗的犯罪证据，并于8月25日晚11时30分协同广东省公安机关对该团伙采取了果断行动，将4名主要涉案嫌疑人抓获归案，收缴了伪造的******批文、营业执照以及私刻的公章等罪证一批，拆除了挂在环市路某大厦二楼的该筹备处招牌。
紧接着，保卫处和银行处的有关人员又乘胜追击，盘查询问，掌握了该团伙的犯罪事实和诈骗经过。
点评：掩卷沉思，经验教训自是不少。李某等人的行为和做法当然为我们所不，但我们也要从中体会出世事的复杂，骗子们正如苍蝇一样，不会叮无缝的鸡蛋。我们应有充分的认识和防备，有备无患、骗子们当然是无容身之所。
